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时隔半月外汇局再曝23起违规案例 涉案主体更多元

时间:2019-07-05 12:35:18 来源:网络整理 作者:刺客 阅读:4999次

此次公布的案件里,涉案主体更为多元化,除了常规的涉外汇业务的银行、进出口企业外,还出现了外国语学校、艺术公司的身影。

距离上次公布外汇违规案件仅仅半个月,8月31日,外汇局再度公布23起典型案件。据记者观察,外汇局如此高频次地公布违规案件,尚属首次。

“不少群众都反映过权钱勾结的现象,在处理一些问题的时候,因为惩治力度不够,相关工作做得不到位、不成熟。有时候基层有关部门变成了黑恶势力和贪腐分子的‘保护伞’,在群众反映问题时选择不作为或者不严格查处,更过分的是有些直接对反映意见的当事人打击报复、恐吓威胁。对于这种现象,除了要加强法治宣传,还要对违法现象进行严厉打击,不容一丝姑息。当然,还要加强基层有关部门的队伍建设、能力建设,不断加强基层反腐的力量。”竹立家说。(记者杜晓实习生曹明珠)

还有一则案例是个人非法买卖外汇用于偿还境外赌债。2012年6月至2016年9月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1418万元人民币。

“过去端着相机猫一整天,只能拍到几只家雀儿、鸽子。”张春喜说,现在水质明显好多了,野鸭、灰鹤、白秋沙鸭、红嘴蓝鹊等都能拍到。

[环球时报驻台北特约记者陈明宇]美国当选总统特朗普交接团队顾问叶望辉(StephenYates)6日抵达台湾,据传可能与蔡英文见面。由于他访台正处于“川蔡通话”(台湾把特朗普译为川普)后的敏感时期,此行引发岛内诸多猜测。

案例显示,2015年7月至2017年1月,淄博高新区外国语学校利用15名境内个人的个人年度购汇额度,以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款40.25万元人民币。

2016年9月至12月,武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内个人的个人年度购汇额度,将资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计454.06万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款218.30万元人民币。

曾任两届安徽省政府立法咨询员的律师王亚林认为,合肥市中院依法受理该案并确定省级人民政府的行为违法,显现鼎新革故的新气象,展现了公开、公平、公正。但在此次事件中,从政府文件的出台到执法方式,都反映出地方政府部门的法治意识仍需提高。

近来美国国内经济数据令美元指数获得一定支撑,加之全球央行趋向更宽松的货币政策,这些因素使得美元指数相对走强。截至14日纽约汇市尾市,美元指数达97.5702点,高于上周五尾市的96.5515点。

对于下一阶段,外汇局此前表示,保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。(记者李丹丹)

外汇局表示,2018年以来外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

第二,关于”三权“,农民土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权,这三权对进城农民来讲,怎么维护。五中全会提的是依法自愿有偿转让。进城了,政策是不强制收,但是可以依法自愿有偿转让。怎么依法自愿有偿转让?关于“有偿”,在前期一号文件政策调研制定过程中,地方反映,有偿的资金从哪里来,感觉非常困惑。因此,这次中央一号文件讲了,可以多渠道筹集资金,按规定的用途用于集体对进城落户农民自愿退出承包地、宅基地进行补偿,这也是根据地方的实践、基层的要求作出的与时俱进的规定。

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